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津膜科技:董事會秘書工作制度2013年11月輝煌娛樂城

  摘要:天津膜天膜科技股份無限公司 董事會秘書工做制度 (2013 年 11 月修訂) 二零一三年第二屆董事會第一次會議審議通過 天津膜天膜科技股份無限公司 董事會秘書工做制度 天津膜天膜科技股份無限公司 董事會秘書工做制度 第一章 總則 第一條

  天津膜天膜科技股份無限公司

  董事會秘書工做制度

  (2013 年 11 月修訂)

  二零一三年第二屆董事會第一次會議審議通過

  天津膜天膜科技股份無限公司 董事會秘書工做制度

  天津膜天膜科技股份無限公司

  董事會秘書工做制度

  第一章 總則

  第一條 為明白天津膜天膜科技股份無限公司(以下簡稱“公司”)董事會

  秘書的工做職責和法式,促使董事會秘書更好地履行職責,按照《中華人平易近

  國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人平易近國證券法》(以下簡稱“《證

  券法》”)、《深圳證券買賣所創業板股票上市法則》(以下簡稱“《上市法則》”)、

  《深圳證券買賣所創業板上市規范運做》及《天津膜天膜科技股份無限公司

  章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他相關法令、律例、規章和規范性文件的

  相關,特制定本制度。

  第二條 公司設董事會秘書 1 名,為公司的高級辦理人員,對公司和董事會

  擔任。

  第 董事會下設董事會辦公室,處置董事會日常事務。董事會秘書兼任

  董事會辦公室擔任人,保管董事會和董事會辦公室印章。

  第四條 董事會秘書該當由公司董事、總司理、副總司理或財政總監擔任。

  因特殊環境需由其他人員擔任公司董事會秘書的,應經深圳證券買賣所同意。

  第二章 任職資歷

  第五條 董事會秘書須具有響應的專業學問和經驗,公司上市后董事會秘書

  須具備深圳證券買賣所的專業資歷。

  第六條 董事會秘書任職者應具備以下前提:

  (一) 具有大學專科(含專科)以上結業文憑,處置金融、工商辦理、股

  權事務等工做 3 年以上;

  (二) 熟悉公司運營環境和行業學問,控制履行其職責所應具備的專業知

  識;

  (三) 具有優良的小我質量和職業,具有較強的公關能力和處事能力。

  第七條 有以下景象之一的人士不得擔任董事會秘書:

  (一) 具有《公司法》第一百四十七條和《公司章程》中不得擔任公

  司董事的景象之一的天然人;

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  天津膜天膜科技股份無限公司 董事會秘書工做制度

  (二) 比來 3 年遭到過證券監管部分的行政懲罰或深圳證券買賣所公開譴

  責或者 3 次以上傳遞;

  (三) 公司現任監事;

  (四) 公司聘用的會計師事務所的會計師、律師事務所的律師、國度公事

  員及其他中介機構的人員;

  (五) 深圳證券買賣所認定不適合擔任董事會秘書的其他景象。

  第三章 次要職責

  第八條 董事會秘書該當恪守《公司章程》,承擔取公司高級辦理人員響應

  的法令義務,對公司負有誠信和勤奮權利,不得操縱權柄為本人或他人謀取好處。

  第九條 董事會秘書的次要職責:

  (一) 擔任公司消息披露事務,協調公司消息披露工做,組織制定公司信

  息披露事務辦理制度,督促公司及相關消息披露權利人恪守消息披

  露相關;

  (二) 擔任公司投資者關系辦理和股東材料辦理工做,協調公司取證券監

  管機構、股東及現實節制人、輝煌娛樂城證券辦事機構、等之間的消息溝

  通;

  (三) 組織籌備董事會會議和股東大會,加入股東大會、董事會會議、監

  事會會議及高級辦理人員相關會議,擔任董事會會議記實工做并簽

  字確認;

  (四) 擔任公司消息披露的保密工做,正在未公開嚴沉消息呈現泄露時,及

  時向深圳證券買賣所演講并通知布告;

  (五) 關心公共報道并自動求證實正在環境,督促董事會及時答復深圳

  證券買賣所所有問詢;

  (六) 組織董事、監事和高級辦理人員進行證券法令律例、本制度、《深圳

  證券買賣所創業板上市法則》及深圳證券買賣所其他相關的培

  訓,協幫前述人員領會各自由消息披露中的和權利;

  (七) 督促董事、監事和高級辦理人員恪守證券法令律例、本制度、《深圳

  證券買賣所創業板上市法則》、深圳證券買賣所其他相關及《公

  司章程》,切實履行其所做出的許諾;正在知悉公司做出或者可能做出

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  違反相關的決議時,該當予以提示并當即照實地向深圳證券交

  易所演講;

  (八) 《公司法》、《證券法》、中國證券監視辦理委員會和深圳證券交

  易所要求履行的其他職責。

  第十條 公司該當為董事會秘書履行職責供給便當前提,董事、監事、其他

  高級辦理人員和相關工做人員該當支撐、共同董事會秘書的工做。

  董事會秘書為履行職責,有權領會公司財政和運營環境,加入涉及消息披露

  的相關會議,查閱涉及消息披露的所有文件,并要求公司相關部分和人員及時提

  供相關材料和消息。

  董事會秘書正在履行職責過程中遭到不妥妨礙和嚴峻時,能夠間接向深圳

  證券買賣所演講。

  第四章 任免法式

  第十一條 董事會秘書由公司董事長提名,公司正在聘用董事會秘書的董事會

  會議召開 5 個買賣日之前,向深圳證券買賣所報送下列材料:

  (一) 董事會保舉書,包羅被保舉人合適《上市法則》任職資歷的申明、

  職務、工做表示及小我道德等內容;

  (二) 被保舉人的小我簡歷、學歷證明(復印件);

  (三) 被保舉人取得的董事會秘書資歷證書(復印件);

  (四) 深圳證券買賣所要求供給的其他文件。

  深圳證券買賣所自收到相關材料之日起 5 個買賣日內對董事會秘書候選人

  任職資歷未提出的,公司能夠召開董事會會議,按照法式聘用董事會秘

  書。輝煌娛樂城官網

  公司正在聘用董事會秘書時,該當取其簽定保密和談,要求董事會秘書許諾正在

  任職期間以及離任后持續履行保密權利曲至相關消息披露為止,但涉及公司違法

  違規行為的消息除外。

  第十二條 公司該當正在董事會聘用董事會秘書后及時通知布告,并向深圳證券交

  易所提交以下文件:

  (一) 董事會秘書聘用書或者相關董事會決議;

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  天津膜天膜科技股份無限公司 董事會秘書工做制度

  (二) 董事會秘書的通信體例,包羅辦公德律風、室第德律風、挪動德律風、傳

  實、通信地址及公用電子郵件信箱地址等;

  (三) 公司董事長的通信體例,包羅辦公德律風、挪動德律風、傳實、通信地

  址及公用電子郵件信箱地址等。

  上述相關通信體例的材料發生變動時,公司該當及時向深圳證券買賣所提交

  變動后的材料。

  第十 董事會秘書呈現以下景象之一的或深圳證券買賣所終止聘

  任的,公司董事會該當自相關現實發生之日起 1 個月內將其解聘,終止對其聘用:

  (一) 呈現《上市法則》第 3.2.4 條所的景象之一的;

  (二) 正在履行職責時呈現嚴沉錯誤或疏漏,給公司或股東形成嚴沉喪失;

  (三) 違反法令、律例、規章、規范性文件、《上市法則》、深圳證券交

  易所其他相關或《公司章程》,給公司或股東形成嚴沉喪失;

  (四) 持續 3 個月以上不克不及履行職責;

  (五) 深圳證券買賣所認為不宜繼續擔任董事會秘書的其他景象。

  第十四條 董事會秘書每屆任期為 3 年,可連選蟬聯。董事會秘書任期中公

  司董事會解聘董事會秘書該當具有充腳來由,解聘董事會秘書或董事會秘書告退

  時,公司董事會該當向深圳證券買賣所演講,申明緣由并通知布告。

  董事會秘書有權就被公司不妥解聘或者取告退相關的環境,向深圳證券買賣

  所提交小我陳述演講。

  第十五條 董事會秘書離任前,該當接管董事會和監事會的離任審查,正在監

  事會的監視下移交相關檔案文件、正正在打點或待打點事項。

  第十六條 公司董事會正在聘用董事會秘書的同時,還須聘用證券事務代表,輝煌國際娛樂

  協幫董事會秘書履行職責。正在董事會秘書不克不及履行職責時,由證券事務代表代行

  董事會秘書的職責。證券事務代表須取得深圳證券買賣所頒布的董事會秘書資歷

  證。

  第十七條 公司董事會秘書呈現空白,董事會指定一名董事或高級辦理人員

  代行董事會秘書的職責,并報深圳證券買賣所存案,同時盡快確定董事會秘書人

  選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前,由董事長代行董事會秘書職責。

  董事會秘書空白時間跨越 3 個月的,董事長該當代行董事會秘書職責,曲至

  公司聘用新的董事會秘書。

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  第五章 附則

  第十八條 本制度由董事會擔任注釋。

  第十九條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效,此中涉及公司上市后

  方能施行的相關條目,待公司公開辟行的境內上市股份于深圳證券買賣所掛牌上

  市之日起生效。

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